證券代碼：872363         證券簡稱：鴻基科技        主辦券商：光大證券

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、  會(huì)議召開情況

江蘇鴻基水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2018年4月16日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知提前以電子郵件及電話的形式發(fā)出，會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容和方式。

本次會(huì)議由董事長馮旭松召集并主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、  議案審議及表決情況

經(jīng)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場投票方式表決，審議通過了如下決議：

   1、審議通過《鴻基科技 2017 年總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

   2、審議通過《鴻基科技2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   3、審議通過《鴻基科技2017 年度財(cái)務(wù)決算的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   4、審議通過《鴻基科技 2017 年度審計(jì)報(bào)告》；

   5、審議通過《鴻基科技 2017 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   6、審議通過《鴻基科技 2017 年度利潤分配的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   7、審議通過《鴻基科技2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   8、審議通過《鴻基科技關(guān)于續(xù)聘 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   9、審議通過《預(yù)計(jì)鴻基科技2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   10、審議通過《鴻基科技年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的議案》；

   11、審議通過《鴻基科技關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   12、審議通過《與貴州萬通簽署天津靜海垃圾填埋場專業(yè)分包合同的議案》；

   13、審議通過《關(guān)于鴻基科技吸收合并鴻基水利的議案》，并提請(qǐng)公司2017年年度股東大會(huì)審議；

   14、審議通過《關(guān)于提議召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》。

三、 備查文件

《江蘇鴻基水源科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

特此公告。

江蘇鴻基水源科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月18日